En este momento estás viendo Consideraciones regulatorias y fiscales para tokenizar  – PARTE II

Consideraciones regulatorias y fiscales para tokenizar – PARTE II

1. Introducción

Esta publicación es la última de una serie que Bimount ha realizado para orientar en el laberinto legal e impositivo a empresas y proyectos que quieren iniciar un proceso de tokenizacion, mismas que se listan a continuación:

  1. Consideraciones fiscales para tokenizar – PARTE I
  2. Tokenizacion de activos – Parte II: regulaciones y riesgos
  3. Tokenización de activos – Parte I: Implicancias jurídicas de los tokens
  4. La fiscalidad de criptoactivos y plataformas

La tecnología blockchain ha generado un impacto significativo en el mundo empresarial al ofrecer nuevas oportunidades para la tokenización de activos. La tokenización permite democratizar el acceso a la inversión y mejorar la liquidez de los activos. Sin embargo, factores como la regulación y la actitud de los usuarios hacia esta tecnología pueden afectar la viabilidad de los proyectos de tokenización. Este artículo presenta un análisis de los mejores casos de uso y los 10 mejores países para iniciar proyectos de tokenización a nivel mundial y en América. Para este trabajo de investigación se realizó un proceso consultas a la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT 4 y a Gemini de Google, con prompts diseñados para obtener resultados con la mayor certeza posible chequeando los resultados de ambas plataformas luego de cada respuesta. Durante este proceso se fueron refinando las preguntas y constatando las fuentes de información provistas haciendo un doble check de respuestas de ambas plataformas. Este documento es continuación de una publicación anterior llamada “El auge de la tokenización y la búsqueda del entorno fiscal ideal”.

2.Priorización de casos de uso de tokenización

La siguiente tabla presenta una evaluación de diferentes casos de uso en proyectos de tokenización, en una escala del 1 al 10 y considerando criterios clave que pueden impactar el éxito de estos proyectos. Estos criterios incluyen la dificultad regulatoria, la rentabilidad y monetización potencial, la atracción de usuarios y la liquidez, mismos que fueron consultados con las plataformas Chat GPT 4 y Gemini.

La tokenización de vinos o bebidas espirituosas y proyectos de energía destacan como casos de uso prioritarios debido a su alto potencial de rentabilidad y atracción de usuarios. A pesar de la mayor dificultad regulatoria en el sector energético, ambos casos ofrecen oportunidades significativas en el mercado de tokenización. Es fundamental considerar las prioridades y características específicas de cada caso al planificar proyectos de tokenización para asegurar éxito y adaptabilidad en el mercado.

4. Los 10 mejores países para proyectos de tokenización de activos en el Mundo y América

La siguiente tabla presenta los 10 mejores países para iniciar proyectos de tokenización en el mundo y América según la evaluación hecha por las plataformas Chat GPT 4 y Gemini: Los criterios evaluados y sus respectivas ponderaciones son:

  • Madurez regulatoria (30%): Existencia de leyes y marcos regulatorios específicos para la tokenización de activos.
  • Potencial de mercado (15%): Tamaño del mercado, interés de los inversores y desarrollo del ecosistema blockchain.
  • Infraestructura financiera (25%): Estabilidad del sistema financiero, acceso a servicios financieros y disponibilidad de plataformas de trading.
  • Fiscalidad (30%): Impuestos sobre las ganancias de capital, exenciones fiscales para la emisión de tokens y entorno fiscal favorable para las empresas blockchain

Estos países ofrecen un entorno propicio para el desarrollo de proyectos basados en la tecnología blockchain y la tokenización de activos. Al considerar las características específicas de cada país, los emprendedores y empresas pueden identificar el entorno más adecuado para sus proyectos y maximizar las posibilidades de éxito.

El análisis comparativo nos muestra que Estados Unidos se consolida como líder global, mientras que América se perfila como un mercado emergente con gran potencial. La madurez regulatoria se erige como un pilar fundamental para el desarrollo de la tokenización en cualquier país, siendo un factor clave a considerar al evaluar oportunidades de inversión.

Los criterios utilizados para dicha evaluación se presentan desglosados a nivel mundial y en América del Norte, Centro y Sur en las siguientes dos tablas.

4. Estrategias para aprovechar las oportunidades en las jurisdicciones mas amigables.

Para sacar provecho de las oportunidades en estos países, los emprendedores y empresas interesados en la tokenización de activos deben:

  1. Investigar y comprender la regulación local: Familiarizarse con las leyes y regulaciones de cada país es esencial para garantizar el cumplimiento y evitar complicaciones legales en el futuro.
  2. Evaluar el potencial de rentabilidad y liquidez: Identificar las industrias y sectores con mayor potencial de rentabilidad y liquidez en cada país puede orientar la selección de proyectos y aumentar las posibilidades de éxito.
  3. Establecer alianzas con empresas y expertos locales: Trabajar con socios locales y expertos en la industria puede facilitar la navegación en el entorno empresarial y regulatorio, además de brindar acceso a recursos y conocimientos valiosos.
  4. Promover la adopción y la educación en tecnología blockchain: Fomentar la comprensión y la adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos puede impulsar la atracción de usuarios y el crecimiento del mercado en cada país.
  5. Considerar la cultura y las necesidades locales: Adaptar los proyectos de tokenización a las necesidades y preferencias de cada país puede mejorar la atracción de usuarios y generar un mayor impacto en el mercado local.

5. Bimount – asesoría integral para una transición exitosa hacia la tokenización

Bimount Ltd es una empresa líder que ofrece un servicio de asesoría integral, diseñado para facilitar la transición de emprendedores y empresas hacia la tokenización de activos. La experiencia y conocimientos de Bimount Ltd en el ámbito de la tokenización permiten a sus clientes cumplir con el proceso de due diligence necesario, garantizando el éxito en sus proyectos. La empresa ha establecido alianzas con especialistas en cada rubro, lo que asegura que sus clientes reciban el apoyo adecuado en cada etapa del proceso. Los servicios de Bimount incluyen:

  1. Asesoría en marketing digital: Bimount ayuda a sus clientes a desarrollar y ejecutar estrategias de marketing digital efectivas, dirigidas a promover la adopción de la tecnología blockchain y la tokenización de activos, y a atraer usuarios e inversores.
  2. Modelo de negocios: El equipo de Bimount trabaja en conjunto con sus clientes para definir y perfeccionar el modelo de negocios que se adapte a las necesidades y preferencias del mercado local, asegurando que los proyectos de tokenización sean atractivos y relevantes.
  3. Planificación financiera: Bimount ofrece asesoramiento en la planificación financiera, ayudando a sus clientes a identificar oportunidades de rentabilidad y liquidez, y a evaluar los riesgos asociados con cada proyecto de tokenización.
  4. Asesoría tecnológica: La empresa cuenta con expertos en tecnología blockchain que guían a sus clientes en la selección de las soluciones más adecuadas para sus proyectos de tokenización, garantizando la eficiencia, seguridad y escalabilidad del sistema.
  5. Asesoría legal: Bimount trabaja en colaboración con especialistas legales para garantizar que sus clientes cumplan con las leyes y regulaciones de cada país en materia de tokenización de activos, evitando complicaciones legales y minimizando los riesgos.

Al contar con el apoyo de Bimount Ltd y su enfoque integral en la asesoría para la tokenización de activos, los emprendedores y empresas podrán enfrentar con confianza los desafíos y oportunidades que este campo en crecimiento presenta. Bimount Ltd se compromete a ofrecer un servicio de calidad, orientado a garantizar el éxito de sus clientes en sus proyectos de tokenización.

6. Conclusión.

En resumen, identificar los mejores países para iniciar proyectos de tokenización en América y el mundo, y comprender la clasificación de casos de uso según criterios evaluados como dificultad regulatoria, rentabilidad/monetización potencial, atracción de usuarios y liquidez, son fundamentales para aprovechar las oportunidades que brinda esta tecnología. Los emprendedores y empresas deben considerar múltiples factores y desarrollar estrategias específicas para cada entorno, asegurando así el éxito en sus proyectos de tokenización.

Al tomar en cuenta la regulación, el potencial de rentabilidad, la atracción de usuarios y la liquidez en cada país, y al aplicar las estrategias mencionadas anteriormente, las empresas y emprendedores estarán mejor posicionados para capitalizar el auge de la tokenización y las oportunidades que ofrece en el mercado global. Además, al considerar la clasificación de casos de uso y los criterios evaluados, podrán tomar decisiones informadas sobre qué tipo de proyecto de tokenización podría tener mayores posibilidades de éxito en un país específico.

En última instancia, la combinación de un entorno favorable para la tokenización y la selección adecuada del caso de uso, junto con la implementación de estrategias efectivas, puede allanar el camino para el éxito en el creciente campo de la tokenización de activos

Autor: Rodolfo José Monsberger, CEO y Fundador de Bimount

Fuentes:

 

 

Deja una respuesta